В Финляндии раскрыли крупнейшую схему по отмыванию российских денег.

Об этом сообщает финское издание Yle, передает
«нам».

Ранее сообщалось, что акции крупнейшего финансового
конгломерата Германии рухнули из-за информации о причастности банка к операции
по отмыванию российских денег.

Полиция Финляндии сумела раскрыть схему по отмыванию денег
гражданами Эстонии. Отмечается, что речь идет о 130-140 млн евро.

При этом финская полиция рассматривает вариант того, что
данные средства могли принадлежать российской ОПГ.

Отмечается, что за работой строительной фирмы HTR
Talonrakennus Oy следили с 2014 года. Она получила крупные суммы денег из
России, а там средства находились в банках, которые подозревали в отмывании
средств.

Граждане Эстонии свою вину отрицают.

Ранее российский журналист сообщил об аресте главы Центробанка
Латвии за отмывание средств для Кремля.

А также в любой момент Гундяев может быть обвинен в отмывании средств
и мошенничестве.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Может Заинтересовать

​Россия готовит тяжелый удар по пенсионерам в «ДНР» — народ уже «на грани»

Руководство террористической «ДНР» намерено серьезно сократить список граждан, к…